Quantcast

日야쿠자, 가상화폐 ‘모네로·대시·제트캐시’ 이용 3000억원 돈세탁 의혹

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 장영권 기자) 일본의 일부 야쿠자(폭력단)가 가상화폐 거래소를 이용해 3000억원에 이르는 불법자금을 세탁했다는 의혹이 제기됐다.

14일 마이니치(每日)신문에 따르면 이 폭력단은 해외 가상화폐 거래소를 이용해 범죄수익을 익명의 가상통화로 교환하는 방식으로 자금을 세탁했다. 

이 거래를 중개했던 중국인 남성 브로커는 이 폭력단이 2016년부터 총 300억엔(약 2925억원)에 달하는 자금을 세탁했다고 증언했다. 

해외에서는 가상화폐에 대한 규제가 느슨한 점이 폭력단의 자금세탁을 가능하게 하고 있다고 신문은 지적했다.  

보도에 의하면 도쿄(東京)에 거점을 둔 이 폭력단은 지난 2016년 봄 이후 '금고지기'라는 하부 조직을 통해 보이스피싱 및 불법 약물거래 등을 통해 번 범죄 수익금을 세탁하도록 중국인 남성 브로커에게 의뢰했다.

가상화폐 / 톱스타뉴스 DB
日야쿠자, 가상화폐 ‘모네로·대시·제트캐시’ 이용 3000억원 돈세탁 의혹 / 톱스타뉴스 DB

자금 세탁 의뢰를 받은 이 중국인 남성은 우선 일본인으로 구성된 실행팀에게 일본 가상화폐 거래소에서 자금을 '비트코인'이나 '이더리움'으로 바꾸게 했다. 
 
이후 실행팀은 여권 등의 본인 확인서류가 없어도 계좌를 개설할 수 있는 러시아의 ‘유빗(Yobit)'이나 영국의 '히트BTC(HitBTC)’ 등 5~6개 거래소 계좌에 비트코인 등을 분산해 송금했다. 

그리고 그곳에서 다른 가상화폐인 '제트캐시(ZCash)' 및 '대시(Dash)', '모네로(Monero)'로 교환했다. 이 세 종류의 가상통화는 거래 기록이 공개되지 않으며 송금인 및 수취인 모두 익명으로 거래할 수 있다. 

실행팀은 복수의 거래소의 계좌 간 이동을 수십번 반복하며 일본 금융당국이 추적하게 어렵게 만든 후 협력자를 통해 현지 통화로 현금으로 바꿨다. 그리고 그 후 상거래를 가장해 엔화로 바꿨다.

이 중국인 남성 브로커의 파일에는 이 같은 수법을 통해 총 298억 5000만엔이 해외에서 폭력단 측에 회수됐다고 기록돼 있다. 그는 "폭력단으로부터 맡은 돈은 약 305억엔이며, 시스템 유지비에 약 5억엔이 들었다"고 증언했다. 
 
일본은 2017년 4월부터 시행된 개정자금결제법을 통해 가상통화 교환업자를 등록제로 바꿔 고객의 본인확인을 의무화했다. 그러나 해외 거래소 이용은 규제할 수 없기 때문에, 일단 해외로 송금되면 일본에서 추적하는 것은 어렵다고 마이니치는 설명했다. 

일본 금융청의 한 간부는 “일본 국내 거래에서는 규제와 감독을 강화하는 자금세탁 대책은 미흡하다"며 "20개국(G20) 에 같은 동등한 조치를 촉구하고 싶다"고 말했다. 

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽